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丽水侦破网络诈骗案涉万名受害人 涉案金额达1.6亿

时间:2017-10-13 11:06 来源:未知 作者:木木

  丽水侦破网络诈骗案涉万名受害人

  □ 本报记者  王 春

  □ 本报通信员 叶青青 王豪

  10月11日,浙江省丽水市公安局召开案件新闻发布会,丽水市公安局党委委员、副局长梅中仁在会上通报了“6?15”特大电信网络诈骗案侦破情况。

  经过三个月的持续奋战,丽水市公安局在公安部、浙江省公安厅的统一指挥和全国多地警方的配合协作下,胜利侦破公安部挂牌督办的“6?15”特大电信网络诈骗案。

  小窝点牵出幕后黑手

  5月13日上午,位于湖南省邵阳市新宁县的一处居民小区内,狭小的出租屋里,李某某等3人正紧盯电脑屏幕“等鱼上钩”。

  依据前期收集的线索,丽水警方成功捣毁了这个隐匿于小区内的电信网络诈骗窝点。

  “李某某等人利用钓鱼网站,通过QQ、微信诱骗受害人在网站上购买彩票,人为操控开奖结果,以到达诈骗钱财的目标,短短一个月时间骗走了6万余元。”办案民警袁承说。

  通过审判,李某某交代,该网站是由一个QQ昵称叫“万科”的网友供给的,他在网上向“万科”支付了购买网站和后续维护的费用。

  围绕“万科”的真实身份,丽水警方展开了追查。

  上游的“黑色产业链”

  在网络世界中,仅凭一个QQ昵称,如何才干迅速找到幕后黑手。

  依托信息化手腕,丽水警方很快发现,“万科”的背地是一个专门制作、架设、维护钓鱼网站的不法团伙。

  “我们发现,最多的一天有来自全国各地的上百人与‘万科’接洽。这些人都是向其购买网站平台和技巧服务的,他们所对应的很可能就是散布在全国各地的电信网络诈骗窝点。”丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊说。

  随着警方考察的深刻,一张笼罩广东、重庆、四川、福建等12省市区的电信网络诈骗好处网浮出水面。6月15日,丽水市公安局成立专案组,集中气力开展侦破工作。

  锁定目标人物“万科”

  当所有线索都指向湖南省永州市祁阳县时,丽水警方决议立刻行动。

  6月16日上午,专案组民警夏涛、叶森雷涌现在祁阳县街头。茫茫人海中,谁才是躲在当面的“万科”。

  6月22日,一名年青男子进入警方视线。他叫柏某某,年纪微微却深居简出,衣食无忧。看似镇静的生活,却难逃警方“慧眼”。很快,丽水警方锁定了“万科”的真实身份,正是85后的柏某某。

  “团伙中心人物锁定,为案件侦破翻开了打破口,我们顺藤摸瓜,分布在全国多地的诈骗窝点被逐一掌握。”丽水市公安局刑侦支队支队长张剑波说。

  团伙公司化专业化运营

  8月上旬,专案组兵分多路,前往四川成都、重庆南岸、九龙坡等地,针对重要窝点展开进一步侦查。

  “这些窝点以公司化运营,租用高档写字楼,不仅有经理、财务、员工的分工、等级,甚至还组建‘猛虎’‘野狼’小组,肯定诈骗业绩目标,实施按月考察调配收入。”丽水市公安局刑侦支队副支队长富亚勇屡次实地排摸情况。

  不法分子应用美女图片作为微信、QQ头像,假冒“白美富”寻找受害人并加其为微信、QQ挚友。在与受害人“谈情感”时,不法分子诱骗受害人在钓鱼网站进行投注充值,购置彩票。

  嫌疑人通过网站后盾人为操控开奖,让受害人中奖赢钱尝到甜头。随着信任逐渐加深,受害人投注金额不断加大,不法分子再通过操控开奖成果使受害人输钱,当诈骗金额累积到一定数额后,就将受害人拉入黑名单。

  诈骗团伙被一网打尽

  只管以柏某某为首的诈骗团伙情形逐渐清楚,但其所负责天天维护的钓鱼网站多达上百个,波及12个省市区的数十个诈骗窝点,轻率动手极有可能打草惊蛇。

  公安部、浙江省公安厅在获悉案情后,马上对案件侦办工作提出明白方向,并协调涉案地相关省市公安机关给予配合协作,为案件侦破提供全力支持。

  8月22日15时,机会成熟,在公安部、浙江省公安厅的统一指挥下,丽水市公安局抽调全市精悍警力800余名,在重庆、广东等地同步发展统一收网行动。

  首轮行动后,丽水警方乘胜追击,9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。

  通过两轮集中收网,丽水市公安机关先后出动警力1100余名,捣毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的团伙,捣毁涉及全国12个省市区的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案职员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,解冻涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的受害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。

  本报丽水(浙江)10月11日电

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